Решение

    
Решение по первому вопросу:
1)      утвердить изменения существенных условий сделки на сумму свыше 400 млн. тенге, внесенных ТОО «АНПЗ» в Генеральное кредитное соглашение от 30 июля 2010 года №CL014-E/10 с АО «Банк Развития Казахстана» путем подписания дополнительного соглашения №Доп.2/СМ014-Е/05-04 от 25 августа 2011 года.
2)    утвердить изменения существенных условий сделки на сумму свыше 400 млн. тенге, внесенных ТОО «АНПЗ» в Генеральное кредитное соглашение от 30 июля 2010 года №CL014-E/10 с АО «Банк Развития Казахстана» путем подписания дополнительного соглашения от 29 декабря 2011 г. № Доп.3/СМ014-Е/05-03.
3)    утвердить изменения существенных условий сделки на сумму свыше 400 млн. тенге, вносимых ТОО «АНПЗ» в Генеральное кредитное соглашение от 30 июля 2010 года №CL014-E/10 с АО «Банк Развития Казахстана» путем подписания дополнительного соглашения, предусматривающего:
1.    продление срока доступности займа до 01 января 2014 года по Договору займа №КИ226-Е/10 от 25 августа 2010 года;
2.    обязательства ТОО «АНПЗ» заключать Договоры аренды в согласованной АО «Банк развития Казахстана» форме и предоставлять в АО «Банк развития Казахстана» заключенные Договоры аренды в течение 30 дней с даты их подписания.
4)    утвердить ТОО «АНПЗ» сделки и/или изменений существенных условий сделки на сумму свыше 400 млн. тенге, путем подписания Договора банковского займа на сумму до 500 (пятисот) миллионов долларов США с АО «Банк Развития Казахстана» сроком до 13 (тринадцати) лет с предоставлением льготного периода до 3,5 (трех с половиной) лет при способах обеспечения обязательств по займу в виде:
1.      залога активов, поступающих в будущем от реализации  инвестиционного проекта «Строительство комплекса глубокой переработки нефти» при ставке вознаграждения 6 (шесть) % годовых;
2.      предоставления корпоративной гарантии АО «НК «КазМунайГаз» при ставке вознаграждения 5 (пять) % годовых.

Решение по второму вопросу:
1. пункт 6 статьи 1 изложить в следующей редакции: «Место нахождения (адрес) Товарищества: 060001, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Зейнолла Қабдолова 1»;
2. в пункте 23 статьи 4 слова  «иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан», заменить словами «любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором»;
3.  подпункт 9) пункта 68 статьи 8 изложить в следующей редакции: «утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества согласно перечню, утвержденному общим собранием участников Товарищества;
4. пункт 79 статьи 10 добавить подпунктом 12) следующего содержания: «утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к исключительной компетенции других органов Товарищества».

Решение по третьему вопросу:
- досрочно прекратить полномочия  члена Правления ТОО «АНПЗ» - Турабекова Сунатилы Бектурсыновича;
- избрать членом Правления ТОО «АНПЗ» Актаубаеву Лаззат Умирзаковну – Управляющего директора ТОО «АНПЗ» по финансовым вопросам со сроком полномочий, истекающим одновременно с истечением срока полномочий Правления ТОО «АНПЗ» в целом в соответствии с решением общего собрания участников ТОО «АНПЗ» (Протокол №44) от 02.07.2010г;
- досрочно прекратить полномочия члена Правления ТОО «АНПЗ» - Уразбаева Кайрата Кулымовича;
- избрать членом Правления ТОО «АНПЗ» Козырева Дениса Вениаминовича – Главного инженера ТОО «АНПЗ» со сроком полномочий, истекающим одновременно с истечением срока полномочий Правления ТОО «АНПЗ» в целом в соответствии с решением общего собрания участников ТОО «АНПЗ»  (Протокол №44) от 02.07.10г.

Решение по четвертому вопросу:
-    утвердить Положение о наблюдательном совете ТОО «АНПЗ»