Вопрос(ы)
1. Об утверждении сделок и/или изменений существенных условий сделок на сумму свыше 400 миллионов тенге, а также решений об увеличении обязательств ТОО «АНПЗ» на указанную сумму и выше.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «АНПЗ»
3. Об избрании и досрочном прекращении полномочий некоторых членов Правления ТОО «АНПЗ»
4. Об утверждении отдельных правил и положений, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества.
Решение
Решение по первому вопросу:
1) утвердить изменения существенных условий сделки на сумму свыше 400 млн. тенге, внесенных ТОО «АНПЗ» в Генеральное кредитное соглашение от 30 июля 2010 года №CL014-E/10 с АО «Банк Развития Казахстана» путем подписания дополнительного соглашения №Доп.2/СМ014-Е/05-04 от 25 августа 2011 года.
2) утвердить изменения существенных условий сделки на сумму свыше 400 млн. тенге, внесенных ТОО «АНПЗ» в Генеральное кредитное соглашение от 30 июля 2010 года №CL014-E/10 с АО «Банк Развития Казахстана» путем подписания дополнительного соглашения от 29 декабря 2011 г. № Доп.3/СМ014-Е/05-03.
3) утвердить изменения существенных условий сделки на сумму свыше 400 млн. тенге, вносимых ТОО «АНПЗ» в Генеральное кредитное соглашение от 30 июля 2010 года №CL014-E/10 с АО «Банк Развития Казахстана» путем подписания дополнительного соглашения, предусматривающего:
1. продление срока доступности займа до 01 января 2014 года по Договору займа №КИ226-Е/10 от 25 августа 2010 года;
2. обязательства ТОО «АНПЗ» заключать Договоры аренды в согласованной АО «Банк развития Казахстана» форме и предоставлять в АО «Банк развития Казахстана» заключенные Договоры аренды в течение 30 дней с даты их подписания.
4) утвердить ТОО «АНПЗ» сделки и/или изменений существенных условий сделки на сумму свыше 400 млн. тенге, путем подписания Договора банковского займа на сумму до 500 (пятисот) миллионов долларов США с АО «Банк Развития Казахстана» сроком до 13 (тринадцати) лет с предоставлением льготного периода до 3,5 (трех с половиной) лет при способах обеспечения обязательств по займу в виде:
1. залога активов, поступающих в будущем от реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса глубокой переработки нефти» при ставке вознаграждения 6 (шесть) % годовых;
2. предоставления корпоративной гарантии АО «НК «КазМунайГаз» при ставке вознаграждения 5 (пять) % годовых.
Решение по второму вопросу:
1. пункт 6 статьи 1 изложить в следующей редакции: «Место нахождения (адрес) Товарищества: 060001, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Зейнолла Қабдолова 1»;
2. в пункте 23 статьи 4 слова «иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан», заменить словами «любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором»;
3. подпункт 9) пункта 68 статьи 8 изложить в следующей редакции: «утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества согласно перечню, утвержденному общим собранием участников Товарищества;
4. пункт 79 статьи 10 добавить подпунктом 12) следующего содержания: «утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к исключительной компетенции других органов Товарищества».
Решение по третьему вопросу:
- досрочно прекратить полномочия члена Правления ТОО «АНПЗ» - Турабекова Сунатилы Бектурсыновича;
- избрать членом Правления ТОО «АНПЗ» Актаубаеву Лаззат Умирзаковну – Управляющего директора ТОО «АНПЗ» по финансовым вопросам со сроком полномочий, истекающим одновременно с истечением срока полномочий Правления ТОО «АНПЗ» в целом в соответствии с решением общего собрания участников ТОО «АНПЗ» (Протокол №44) от 02.07.2010г;
- досрочно прекратить полномочия члена Правления ТОО «АНПЗ» - Уразбаева Кайрата Кулымовича;
- избрать членом Правления ТОО «АНПЗ» Козырева Дениса Вениаминовича – Главного инженера ТОО «АНПЗ» со сроком полномочий, истекающим одновременно с истечением срока полномочий Правления ТОО «АНПЗ» в целом в соответствии с решением общего собрания участников ТОО «АНПЗ» (Протокол №44) от 02.07.10г.
Решение по четвертому вопросу:
- утвердить Положение о наблюдательном совете ТОО «АНПЗ»
