Решение

Выписка из протокола №157 от 16.01.2023г. Общего собрания участников ТОО "Атырауский НПЗ"

Принятые решения:

1.  Избрать членом Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» Токмагамбетова Данабека Алькеновича на срок полномочий, определенный для Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» в целом.
    

Выписка из протокола №158 от 07.03.2023г. Общего собрания участников ТОО "Атырауский НПЗ"

Принятые решения:
1.1.  При условии получения в установленном порядке соответствующего согласия Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан:
- Утвердить дополнение в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», утвержденный решением Общего собрания участников ТОО «АНПЗ» от 09 ноября 2021 года (протокол №150), согласно приложению №1, к настоящему решению.
1.2.  При условии получения в установленном порядке соответствующего согласия Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан:
- Утвердить дополнение в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», утвержденный решением Общего собрания участников ТОО «АНПЗ» от 09 ноября 2021 года (протокол №150), согласно приложению №2, к настоящему решению.
1.3. Генеральному директору (председателю Правления) ТОО «АНПЗ» Досмуратову М.А. в установленном порядке:
- подписать дополнения в Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

2.1. Отменить с 1 марта 2023 года компенсационные выплаты на транспортное обеспечение членов исполнительного органа ТОО «АНПЗ», осуществляющиеся в соответствии с размером, утвержденным решением очного внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» от 15 февраля 2019 года (протокол №130).
2.2. Генеральному директору (председателю Правления) ТОО «АНПЗ» Досмуратову М.А. в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из пункта 2.1. настоящего решения.


Выписка из протокола №159 от 31.03.2023г. Общего собрания участников ТОО "Атырауский НПЗ".

Принятые решения:
Досрочно прекратить полномочия члена и председателя Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» Кайрденова Армана Курметовича с 17 марта 2023 года;
Избрать членом Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» Макеева Дмитрия Сергеевича на срок полномочий, определенный для Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» в целом;
Избрать председателем Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» - Макеева Дмитрия Сергеевича.
Утвердить финансовую отчетность ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за 2022 год, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
Увеличить финансовые обязательства ТОО «АНПЗ» на сумму, превышающую 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, путем заключения Дополнительного соглашения №20 к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-11-24 от 23 декабря 2011 года между АО «Народный Банк Казахстана», ТОО «ПНХЗ» и ТОО «АНПЗ» в соответствии с проектом дополнительного соглашения согласно приложению №2 к настоящему решению.


Выписка из протокола №160 от 21.04.2023г. Общего собрания участников ТОО "Атырауский НПЗ"

Принятые решения:

Увеличить финансовые обязательства ТОО «АНПЗ» на сумму, превышающую 20 000 000  (двадцать миллиардов) тенге, путем заключения Дополнительного соглашения  к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-19-02 от 11 января 2019 года между ТОО «АНПЗ» и АО «Народный Банк Казахстана».

Выписка из протокола №161 от 03.07.2023г. Общего собрания участников ТОО "Атырауский НПЗ"

Принятые решения:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления ТОО «АНПЗ» Садвокасовой Ардак Муканбеткалиевны;
1.2. Избрать членами Правления ТОО «АНПЗ» на срок полномочий, определенный для Правления ТОО «АНПЗ» в целом:
- Шошанбасова Адилета Турысхановича;
- Ахметова Дамира Темирбаевича.