Принятые решения:

1.1. ТОО «АНПЗ» заключить сделку, в результате которой отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, - Дополнительное соглашение №18 к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-11-24 от 23 декабря 2011 года в соответствии с проектом дополнительного соглашения согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

1.2. Председателю Правления (Генеральному директору) ТОО «АНПЗ» Данбай Ш.А. принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1.1 настоящего решения.

Принятые решения:

1.1. Определить срок полномочий Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» - 3 года, с 24 апреля 2021 года;

1.2. Избрать членами Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ», на срок полномочий, определенный для Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» в целом, в соответствии с подпунктом 1.1. настоящего решения, без выплаты вознаграждения:

• Тиесова Данияра Суиншликовича;
• Мельник Викторию Евгеньевну;
• Дандыбаеву Жанару Ауезхановну.

1.3. Избрать председателем Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» Тиесова Данияра Суиншликовича.

2.1. Досрочно  прекратить полномочия члена Правления ТОО «АНПЗ» Сулейменова Еркина Борисовича, с 19 апреля 2021 года;

2.2. Избрать членом Правления ТОО «АНПЗ» Жангабылова Рахимжана Жадикбаевича, на срок полномочий, определенный для Правления ТОО «АНПЗ» в целом.

Принятые решения:

1.1. При условии получения ТОО «АНПЗ» согласия от The Export-Import Bank of China одобрить заключение ТОО «АНПЗ» сделки, в результате которой ТОО «АНПЗ» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, - Кредитного соглашения между ТОО «АНПЗ» и Европейским банком реконструкции и развития на следующих существенных условиях в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу:

• сумма займа – эквивалент до 80 млн. долларов США;
• валюта займа – тенге;
• срок займа – до 7 лет;
• ставка вознаграждения – до CPI +4,00%;
• льготный период по выплате основного долга – 36 месяцев;
• период доступности – 36 месяцев;
• выплата основного долга и вознаграждений – ежеквартально;
• комиссия за организацию займа – до 0,6% от суммы займа;
• комиссия за резервирование средств – 0,5% годовых;
• сборы за ведение дел по кредиту – 7,5 тыс. долларов США ежегодно;
• обеспечение – корпоративная гарантия АО «НК «КазМунайГаз».

1.2. При условии получения ТОО «АНПЗ» согласия от The Export-Import Bank of China ТОО «АНПЗ» заключить сделку, в результате которой ТОО «АНПЗ» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, и увеличить финансовые обязательства ТОО «АНПЗ» на сумму до 67 000 000 000 (шестьдесят семь миллиардов) тенге, путем заключения Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-19-02 от 11 января 2019 года между ТОО «АНПЗ» и АО «Народный Банк Казахстана» на следующих существенных условиях в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу:

• сумма займа – до 67 000 000 000;
• валюта займа – тенге;
• срок займа – до 5 лет;
• ставка вознаграждения – до 11% годовых (11,5% годовых, если менее 85% кредитовых оборотов в Народном банке);
• комиссия за организацию займа – 0,5% от суммы займа;
• обеспечение – корпоративная гарантия АО «НК «КазМунайГаз».

1.3. ТОО «АНПЗ» заключить сделку, в результате которой отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, - Дополнительное соглашение (Amendment agreement) №4 к Договору покупательского кредита № BLA201201 от 06.06.2012 года между ТОО «АНПЗ» и Экспортно-Импортным Банком Китая на условиях в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу.

1.4. Председателю Правления (Генеральному директору) ТОО «АНПЗ» Данбай Ш.А. принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1.1-1.3. настоящего решения.

Принятые решения:

1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за 2020 год, в редакции согласно приложению №1;

1.2. Не распределять чистый доход, ввиду его отсутствия.

Принятые решения:

1.1. Досрочно  прекратить полномочия члена Правления ТОО «АНПЗ» Акановой Луизы Бахтияровны, с 1 марта 2021 года;

1.2. Избрать членом Правления ТОО «АНПЗ» Казим Дияра Рустэмовича, на срок полномочий, определенный для Правления ТОО «АНПЗ» в целом.

Принятые решения:

1.  Избрать членом Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» Токмагамбетова Данабека Алькеновича на срок полномочий, определенный для Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» в целом.

Принятые решения:

1.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики работников ТОО «АНПЗ» в редакции, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

1.2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики работников ТОО «АНПЗ», утвержденный решением Общего собрания участников ТОО «АНПЗ» 13 марта 2017 года, протокол №112.

2.1.   ТОО «АНПЗ» заключить сделку, в результате которой отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, - Дополнительное соглашение №18 к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-11-24 от 23 декабря 2011 года в соответствии с проектом дополнительного соглашения согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2.2.   Председателю Правления (Генеральному директору) ТОО «АНПЗ» Данбай Ш.А. принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1.1 настоящего решения.

Принятые решения:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления ТОО «АНПЗ» Садвокасовой Ардак Муканбеткалиевны;

1.2. Избрать членами Правления ТОО «АНПЗ» на срок полномочий, определенный для Правления ТОО «АНПЗ» в целом:

- Шошанбасова Адилета Турысхановича;

- Ахметова Дамира Темирбаевича.

Принятые решения:

Увеличить финансовые обязательства ТОО «АНПЗ» на сумму, превышающую 20 000 000  (двадцать миллиардов) тенге, путем заключения Дополнительного соглашения  к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-19-02 от 11 января 2019 года между ТОО «АНПЗ» и АО «Народный Банк Казахстана».

Принятые решения:

Досрочно прекратить полномочия члена и председателя Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» Кайрденова Армана Курметовича с 17 марта 2023 года;

Избрать членом Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» Макеева Дмитрия Сергеевича на срок полномочий, определенный для Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» в целом;

Избрать председателем Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» - Макеева Дмитрия Сергеевича.

Утвердить финансовую отчетность ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за 2022 год, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Увеличить финансовые обязательства ТОО «АНПЗ» на сумму, превышающую 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, путем заключения Дополнительного соглашения №20 к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-11-24 от 23 декабря 2011 года между АО «Народный Банк Казахстана», ТОО «ПНХЗ» и ТОО «АНПЗ» в соответствии с проектом дополнительного соглашения согласно приложению №2 к настоящему решению.