1.Решение об избрании и досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» 2. Об утверждении сделок и/или изменений существенных условий сделок, а также решений об увеличении обязательств ТОО «АНПЗ».
По первому вопросу повестки дня собрания 1.1.Досрочно прекратить полномочия Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» в следующем составе: - Бектуров Рустем Сабитович; - Мусайбеков Муратжан Жунусбекович; - Махашева Торгын Маукеновна; - Аканова Луиза Бахтияровна; - Ретаев Нурканат Серикович. 1.2. Избрать Наблюдательный совет ТОО «АНПЗ» в количестве 3 (трех) человек сроком на 3 (три) года без выплаты вознаграждения в следующем составе: - Махашева Торгын Маукеновна – управляющий директор по экономике и финансам АО «КМГ-ПМ», председатель Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ»; - Кабдушев Асет Дауренбекович – управляющий директор по правовому обеспечению АО «КМГ-ПМ», член Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ»; - Лызлов Олег Александрович – директор департамента нефтепереработки АО «КМГ-ПМ», член Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ». По второму вопросу повестки дня собрания 2.1. Принять к сведению заключение Договора на специальное аккредитивное обслуживание с финансированием (далее - Договор) в рамках одобренного Общим собранием участников ТОО «АНПЗ» Генерального кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии №CL014-E/10 от 30 июля 2010 года с АО «Банк Развития Казахстана» на следующих условиях: - комиссия за риски по аккредитиву: 0,1 % годовых; - порядок начисления комиссии за риски: от неисполненной (неиспользованной) части открытого аккредитива с даты заключения Договора.
