Решение

Выписка из протокола №152 от 31.03.2022г. Общего собрания участников ТОО "Атырауский НПЗ" Принятые решения: 1. Определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» для проведения аудита финансовой отчетности ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за 2022-2024 годы. 2.1. Утвердить финансовую отчетность ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за 2021 год, согласно приложению №1; 2.2. Не распределять чистый доход по итогам 2021 года в размере 30 535 866 000 (тридцать миллиардов пятьсот тридцать пять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге. Выписка из протокола №153 от 19.05.2022г. Общего собрания участников ТОО "Атырауский НПЗ" Принятые решения: 1.1. Принять ТОО «АНПЗ» участие в объединении юридических лиц «Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив «EcoJer»; 1.2. Распространить действие подпункта 1.1. настоящего решения на правоотношения сторон, возникшие с 21.12.2021г; 1.3. Генеральному директору (председателю Правления) ТОО «АНПЗ» Кайрденову А.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пункта 1.1. настоящего решения. 2. Досрочно прекратить полномочия члена и председателя Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» Тиесова Данияра Суиншликовича, с 8 апреля 2022 года. 3. Увеличить финансовые обязательства ТОО «АНПЗ» на сумму, превышающую 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, путем заключения Дополнительного соглашения №19 к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-11-24 от 23 декабря 2011 года между АО «Народный Банк Казахстана», ТОО «ПНХЗ» и ТОО «АНПЗ» в соответствии с проектом дополнительного соглашения согласно приложению к настоящему протоколу. Выписка из протокола №154 от 01.06.2022г. Общего собрания участников ТОО "Атырауский НПЗ" Принятые решения: Избрать членом Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» Кайрденова Армана Курметовича на срок полномочий, определенный для Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» в целом; Избрать председателем Наблюдательного совета ТОО “АНПЗ» Кайрденова Армана Курметовича. Досрочно прекратить полномочия генерального директора (председателя Правления) ТОО «АНПЗ» Кайрденова Армана Курметовича, с 19 мая 2022 года; Возложить исполнение обязанностей генерального директора (председателя Правления) ТОО «АНПЗ» на первого заместителя генерального директора по производству - главного инженера ТОО «АНПЗ» Жангабылова Рахимжана Жадикбаевича с 20 мая 2022 года на период до избрания генерального директора (председателя Правления) ТОО «АНПЗ». Выписка из протокола №155 от 19.07.2022г. Общего собрания участников ТОО "Атырауский НПЗ" Принятые решения: В установленном порядке ТОО «АНПЗ» принять участие в Объединении юридических лиц «Ассоциация налогоплательщиков Казахстана». Генеральному директору (председателю Правления) ТОО «АНПЗ» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 2.1. Избрать генеральным директором (председателем Правления) ТОО «АНПЗ» Досмуратова Мурата Абиевича на срок полномочий, определенный для Правления ТОО «АНПЗ» в целом; 2.2. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда, премирования и социальной поддержки генерального директора (председателя Правления) ТОО «АНПЗ» на условиях трудового договора и согласно внутренним документам ТОО «АНПЗ»; 2.3. Председателю Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ» Кайрденову А.К. в установленном порядке подписать трудовой договор с Досмуратовым М.А. и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Выписка из протокола №156 от 10.10.2022г. Общего собрания участников ТОО "Атырауский НПЗ" Принятые решения: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ТОО «АНПЗ» Казим Дияра Рустэмовича с 05 сентября 2022 года. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета ТОО “АНПЗ» Мельник Виктории Евгеньевны с 13 сентября 2022 года.