Решение

1.  Избрать Наблюдательный совет ТОО «АНПЗ» в количестве 5 человек сроком на 3 года без выплаты вознаграждения в следующем составе:
- Тиесов Данияр Суиншликович, заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по переработке и нефтехимии – Председатель Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ»;
- Мусайбеков Муратжан Жунусбекович, директор департамента развития нефтегазопереработки и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз» - член Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ»;
- Акишев Азамат Нурдаулетович, коммерческий директор АО «КазМунайГаз-ПМ» член Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ»;
- Аккайсиева Айзада Умбетовна, финансовый директор АО «КазМунайГаз-ПМ» - член Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ»;
- Ещанов Нурлан Сисенбаевич, главный менеджер департамента  нефтепереработки АО «КазМунайГаз» - член Наблюдательного совета ТОО «АНПЗ».
2.  Избрать Ревизионную комиссию ТОО «АНПЗ» в количестве 3 человек сроком на три года без выплаты вознаграждения в следующем составе:
- Есенгараева Куралай Дамировна, главный бухгалтер АО «КазМунайГаз-ПМ» - Председатель Ревизионной комиссии ТОО «АНПЗ»;
- Сулейманова Гульнара Сеитовна, главный менеджер департамента казначейства АО «КазМунайГаз-ПМ» - член Ревизионной комиссии;
- Жампеисов Ержан Серикболович, менеджер департамента нефтепереработки АО «КазМунайГаз-ПМ» - член Ревизионной комиссии ТОО «АНПЗ».
3.1. Одобрить изменение сроков ежегодного погашения основного долга и вознаграждения по договору банковского займа № КИ226-Е/10 от 25.08.2010г., с 25 февраля и 25 августа на 21 января и 21 июля соответственно, за исключением даты последнего платежа. При этом данные изменения сроков погашения вступают в силу после погашения вознаграждения, выплата которого установлена в срок до 25 февраля 2013 года.
3.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №5 к договору №946-09 от 29.10.2009г. о закупе работ по строительству Комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ на условиях «под ключ» согласно Приложения №1 к настоящему протоколу.
3.3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №7/CL014-Е/05-01 к Генеральному кредитному соглашению № CL014-Е/10 от 30.07.2010г., согласно Приложения №2 к настоящему протоколу.
Утвердить следующие документы, регулирующие внутреннюю деятельность ТОО «АНПЗ»:
- Правила конкурсного отбора на вакантные  административно-управленческие должности в ТОО «Атырауский НПЗ»;
- Положение о порядке формирования и работы согласительной комиссии ТОО «Атырауский НПЗ»;
- Правила по обучению и повышению квалификации работников ТОО «Атырауский НПЗ;
-  Кодекс корпоративной этики;
- Положение о наложении дисциплинарных взысканий на работников ТОО «Атырауский НПЗ»;
- Положение о порядке проведения аттестации работников ТОО «Атырауский НПЗ».