1. Избрание председателя и членов Наблюдательного Совета ТОО «АНПЗ».
2. Избрание членов Ревизионной комиссии ТОО «АНПЗ».

1.    Об утверждении сделок и/или изменений существенных условий сделок на сумму свыше 400 миллионов тенге, а также решений об увеличении обязательств ТОО «АНПЗ» на указанную сумму и выше.
2.    О внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «АНПЗ»

    
В связи с тем, что по процедурам АО КазМунайГаз – переработка и маркетинг не получено согласование решений по вопросам повестки дня Председатель собрания (представитель АО КазМунайГаз – переработка и маркетинг) предложил не утверждать повестку дня повторного внеочередного общего собрания участников Товарищества.

Принятые решения:

1.1. При условии получения ТОО «АНПЗ» согласия от The Export-Import Bank of China одобрить заключение ТОО «АНПЗ» сделки, в результате которой ТОО «АНПЗ» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, - Кредитного соглашения между ТОО «АНПЗ» и Европейским банком реконструкции и развития на следующих существенных условиях в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу:

· сумма займа – эквивалент до 80 млн. долларов США;

· валюта займа – тенге;

· срок займа – до 7 лет;

· ставка вознаграждения – до CPI +4,00%;

· льготный период по выплате основного долга – 36 месяцев;

· период доступности – 36 месяцев;

· выплата основного долга и вознаграждений – ежеквартально;

· комиссия за организацию займа – до 0,6% от суммы займа;

· комиссия за резервирование средств – 0,5% годовых;

· сборы за ведение дел по кредиту – 7,5 тыс. долларов США ежегодно;

· обеспечение – корпоративная гарантия АО «НК «КазМунайГаз».

1.2. При условии получения ТОО «АНПЗ» согласия от The Export-Import Bank of China ТОО «АНПЗ» заключить сделку, в результате которой ТОО «АНПЗ» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, и увеличить финансовые обязательства ТОО «АНПЗ» на сумму до 67 000 000 000 (шестьдесят семь миллиардов) тенге, путем заключения Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-19-02 от 11 января 2019 года между ТОО «АНПЗ» и АО «Народный Банк Казахстана» на следующих существенных условиях в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу:

· сумма займа – до 67 000 000 000;

· валюта займа – тенге;

· срок займа – до 5 лет;

· ставка вознаграждения – до 11% годовых (11,5% годовых, если менее 85% кредитовых оборотов в Народном банке);

· комиссия за организацию займа – 0,5% от суммы займа;

· обеспечение – корпоративная гарантия АО «НК «КазМунайГаз».

1.3.  ТОО «АНПЗ» заключить сделку, в результате которой отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, - Дополнительное соглашение (Amendment agreement) №4 к Договору покупательского кредита № BLA201201 от 06.06.2012 года между ТОО «АНПЗ» и Экспортно-Импортным Банком Китая на условиях в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу.

1.4. Председателю Правления (Генеральному директору) ТОО «АНПЗ» Данбай Ш.А. принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1.1-1.3. настоящего решения.