ПРОТОКОЛ № 136
очного повторного внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» от 03 февраля 2020г.
Принятые решения:
1.1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ТОО «АНПЗ» в новой редакции, согласно приложению №1 к протоколу.
1.2. Признать утратившим силу Положение о Наблюдательном совете ТОО «АНПЗ», утвержденного решением Общего собрания участников ТОО «АНПЗ» от 8 февраля 2015 года (протокол № 99).
2.1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ТОО «АНПЗ»:
- Гацко Василия Григорьевича, с 1 октября 2019 года;
- Суюндукова Ратмира Артуровича, с 14 августа 2019 года;
- Толкимбаева Габита Аждаровича, с 19 августа 2019 года.
2.2. Избрать членом Правления ТОО «АНПЗ» Сулейменова Еркина Борисовича, на срок полномочий, определенный для Правления ТОО «АНПЗ» в целом.
Протокол № 137
очного очередного общего собрания участников товарищества с ограниченной
ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
от 30-31 марта 2020г.
1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» за 2019 год, в редакции согласно приложению №1;
1.2. Не распределять и оставить в распоряжении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» чистый доход, полученный по итогам 2019 года в размере 31 806 029 000 (тридцать один миллиард восемьсот шесть миллионов двадцать девять тысяч) тенге.
Протокол № 138
очного внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» от 18 мая 2020г.
1.1. Заключить ТОО «АНПЗ»:
- Дополнительное соглашение №17 к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-11-24 от 23 декабря 2011 года между АО «Народный Банк Казахстана», ТОО «ПНХЗ», ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», ТОО «КазМунайГаз-Аэро», ТОО «АНПЗ» в связи с продлением срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению, по 22 декабря 2024 года и с исключением ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» из Соглашения на условиях согласно приложению №1 к настоящему протоколу;
- Дополнительное соглашение №2 к Договору о залоге безналичных денег №771-2017 от 11 сентября 2017 года между АО «Народный Банк Казахстана», ТОО «ПНХЗ», ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», ТОО «КазМунайГаз-Аэро», ТОО «АНПЗ» в связи с исключением из состава залогового обеспечения залога безналичных денег ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» на условиях согласно приложению №2 к настоящему протоколу;
1.2. Увеличить обязательства ТОО «АНПЗ» путем заключения Дополнительного соглашения №17 к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-11-24 от 23 декабря 2011 года между АО «Народный Банк Казахстана», ТОО «ПНХЗ», ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», ТОО «КазМунайГаз-Аэро», ТОО «АНПЗ» на условиях согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
Протокол № 139
очного внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» от 11 сентября 2020г
1.1. Определить электронный конкурс на веб-портале реестра государственного имущества в качестве способа реализации 50% доли участия ТОО «АНПЗ» в уставном капитале ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа».
1.2. Осуществить отчуждение 50% доли участия ТОО «АНПЗ» в уставном капитале ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» способом электронного конкурса через веб-портал реестра государственного имущества Министерства финансов Республики Казахстан в порядке и на условиях согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
1.3. Председателю Правления (Генеральному директору) ТОО «АНПЗ» Данбай Ш.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пункта 1.2. настоящего протокола.
2. При условии в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принятия Правительством Республики Казахстан решения о выдаче разрешения на отчуждение соответствующего имущества (активов) стратегического объекта ТОО «АНПЗ»:
2.1. Определить способ реализации активов ТОО «АНПЗ» (движимого и недвижимого имущества, входящего в состав установок по производству и очистке водорода (УПИВНД U-78, УПИВСД титул 3212) и установок по производству технического азота (AAж-0,6; A-1,2; КDN-1500; Ааж-3), с земельными участками (кадастровые номера 04-066-039-456, 04-066-039-457, 04-066-039-458, 04-066-039-459) путем прямой адресной продажи ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» по стоимости, определенной независимым оценщиком - ТОО «Прайсуотерхаус Куперс Такс энд Эдвайзори», в размере 40 924 773 385,40 (сорок миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона семьсот семьдесят три тысячи триста восемьдесят пять) тенге 40 тиын с учетом НДС.
2.2. Заключить Генеральное соглашение между товариществом с ограниченной ответственностью «Эр Ликид Мунай Тех Газы», Air Liquide Eastern Europe S.A., Air Liquide Finance S.A., товариществом с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» на условиях согласно проекту соглашения в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу.
2.3. Одобрить заключение следующих сделок, в результате которых ТОО «АНПЗ» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге:
2.3.1. Договора купли-продажи активов ТОО «АНПЗ» (движимого и недвижимого имущества, входящего в состав установок по производству и очистке водорода (УПИВНД U-78, УПИВСД титул 3212) и установок по производству технического азота (AAж-0,6; A-1,2; КDN-1500; Ааж-3), с земельными участками (кадастровые номера 04-066-039-456, 04-066-039-457, 04-066-039-458, 04-066-039-459) между ТОО «АНПЗ» и ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» по стоимости, определенной независимым оценщиком - ТОО «Прайсуотерхаус Куперс Такс энд Эдвайзори», в размере 40 924 773 385,40 (сорок миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона семьсот семьдесят три тысячи триста восемьдесят пять) тенге 40 тиын с учетом НДС на условиях согласно проекту договора в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу;
2.3.2. Договора поставки и покупки газообразного водорода, пара и оказания услуг по извлечению газообразного водорода № 1361-17 от 5 декабря 2017 года (далее - Договор на поставку водорода) на условиях согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;
2.3.3. Дополнительного соглашения № 1 от 19 июня 2020 года к Договору на поставку водорода между ТОО «АНПЗ» и ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» на условиях согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;
2.3.4. Договора поставки и покупки газообразного азота, кислорода и сжатого сухого воздуха № 752-20 от 19 июня 2020 года между ТОО «АНПЗ» и ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» на условиях согласно приложению №6 к настоящему протоколу.
2.4. Председателю Правления (Генеральному директору) ТОО «АНПЗ» Данбай Ш.А. принять необходимые меры, вытекающие из пункта 2 настоящего протокола.
